根據(jù)喜臨門家具股份有限公司4月3日發(fā)布的公告，董事會(huì)秘書張克勤、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)劉鵬程已經(jīng)辭職，前者只辭去董事會(huì)秘書職務(wù)后繼續(xù)留在公司工作，其他所任職務(wù)不變；后者將不再繼續(xù)在喜臨門工作。

另外，經(jīng)提名委員會(huì)提名，聘任楊剛擔(dān)任喜臨門董事會(huì)秘書，任期與第二屆董事會(huì)成員任期一致。聘任陳彬擔(dān)任喜臨門副總裁兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第二屆董事會(huì)成員任期一致。

楊剛簡(jiǎn)歷

楊剛，男，1978年5月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任喜臨門家具北方有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理。曾任公司管理學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng);華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司集團(tuán)行政與人力資源部總經(jīng)理、高級(jí)戰(zhàn)略經(jīng)理;紹興文理學(xué)院數(shù)理信息學(xué)院政治輔導(dǎo)員、團(tuán)委書記。

陳彬簡(jiǎn)歷

陳彬，男，1977年12月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。2000年6月至2012年12月在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職。

完整公告如下：

喜臨門家具股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

喜臨門家具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到董事會(huì)秘書張克勤先生提交的書面辭職報(bào)告。張克勤先生因工作需要辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。張克勤先生辭去董事會(huì)秘書職務(wù)后繼續(xù)留在公司工作，其他所任職務(wù)不變。

公司董事會(huì)同意張克勤先生辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。公司及董事會(huì)對(duì)張克勤先生在任職期間為公司經(jīng)營(yíng)所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

二○一三年四月三日

喜臨門家具股份有限公司關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

喜臨門家具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)劉鵬程先生提交的書面辭職報(bào)告。劉鵬程先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。公司董事會(huì)充分尊重劉鵬程先生的個(gè)人意見，接受其辭職申請(qǐng)。劉鵬程先生辭職后，將不再繼續(xù)在公司工作。

本公司及董事會(huì)對(duì)劉鵬程先生在任職期間為公司經(jīng)營(yíng)所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

二○一三年四月三日

喜臨門家具股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

喜臨門家具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年4月3日在公司A樓國(guó)際會(huì)議廳召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2013年3月29日通過以電子郵件、傳真、電話方式送達(dá)全體董事和監(jiān)事。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳阿裕召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。公司監(jiān)事、保薦機(jī)構(gòu)列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票表決形成了如下決議:

一、審議通過《關(guān)于公司聘任董事會(huì)秘書的議案》

經(jīng)提名委員會(huì)提名，聘任楊剛先生(簡(jiǎn)歷詳見附件)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。任期與第二屆董事會(huì)成員任期一致。

表決結(jié)果:同意:7票;反對(duì):0票;棄權(quán):0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

二、審議通過《關(guān)于公司聘任副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)提名委員會(huì)提名，聘任陳彬先生(簡(jiǎn)歷詳見附件)擔(dān)任公司副總裁兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第二屆董事會(huì)成員任期一致。

表決結(jié)果:同意:7票;反對(duì):0票;棄權(quán):0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

三、審議通過《關(guān)于公司海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

表決結(jié)果:同意:7票;反對(duì):0票;棄權(quán):0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

二○一三年四月三日

獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為喜臨門家具股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的《關(guān)于公司聘任董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于公司聘任副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表獨(dú)立意見如下:

1、經(jīng)審核董事會(huì)聘任的副總裁、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形;

2、董事會(huì)聘任的副總裁、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員任職資格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定;

3、經(jīng)了解董事會(huì)聘任的副總裁、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，我們認(rèn)為被聘任的公司高級(jí)管理人員擁有深厚的專業(yè)知識(shí)和豐富的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度，具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的相應(yīng)資格和能力，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

因此，同意董事會(huì)聘任以下公司高級(jí)管理人員:

1、同意聘任楊剛先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書;

2、同意聘任陳彬先生擔(dān)任公司副總裁兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

獨(dú)立董事：張冰冰 陳建根 何美云

二○一三年四月三日

喜臨門家具股份有限公司關(guān)于公司海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

喜臨門家具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年4月3日在公司A樓國(guó)際會(huì)議廳召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

一、本次投資概述

1、公司擬在河北省廊坊市香河縣建海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，主要生產(chǎn)普通海綿和記憶海綿產(chǎn)品。項(xiàng)目計(jì)劃在1年內(nèi)完成基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備安裝，并正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)普通海綿、記憶海綿產(chǎn)品9，000噸。

2、本次投資的資金來源于自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次投資額度已超過董事會(huì)權(quán)限范圍，尚需提交股東大會(huì)審議。

二、投資主體

本次投資主體為本公司全資子公司喜臨門北方家具有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北方公司”)，無其他投資主體。

三、項(xiàng)目的具體情況

1、項(xiàng)目名稱:海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

2、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):河北廊坊市香河縣北方家具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)旁邊。

3、投資資金:人民幣15，594.65萬元

4、資金來源:由北方公司自籌

本項(xiàng)目占地面積約33，862平方米，計(jì)劃建造車間和食堂各一幢，其中車間地下一層，地上三層，面積為50，621.03平方米。食堂地下一層，地上二層局部三層，建筑面積9，055.7平方米，兩項(xiàng)合計(jì)59，676.73平方米。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為15，594.65萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入22，700萬元，凈利潤(rùn)2，376萬元。含建設(shè)期在內(nèi)靜態(tài)投資回收期7.01年。

項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:

總投資（萬元）

15，594．65

年銷售收入（萬元）

22，700．00

年總成本費(fèi)用（萬元）

19，532．00

年稅后凈利潤(rùn)（萬元）

2，376．00

投資凈利潤(rùn)率（％）

20．31

投資回收期（含建設(shè)期）（年）

7．01

投資內(nèi)部收益率（％）

9．09

四、項(xiàng)目對(duì)公司的影響

1、本項(xiàng)目具體由公司子公司北方公司實(shí)施。

2、本項(xiàng)目作為公司募投項(xiàng)目的配套，符合公司發(fā)展的要求和自身戰(zhàn)略發(fā)展的方向。

3、本項(xiàng)目建成后，在成本方面，可以通過穩(wěn)定海綿類材料的價(jià)格，緩解原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司盈利的影響。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，通過控制海綿產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司床墊的優(yōu)異質(zhì)量。在物流運(yùn)輸方面，由于香河縣當(dāng)?shù)厝狈哂幸?guī)模和品質(zhì)的海綿生產(chǎn)工廠，在該地建立配套海綿生產(chǎn)線，可直接縮短海綿材料運(yùn)輸距離，節(jié)省物流成本。

五、存在的風(fēng)險(xiǎn)

海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目需要進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，審批程序相對(duì)復(fù)雜，相關(guān)手續(xù)還需等待各部門審批，因此本項(xiàng)目進(jìn)程存在不確定因素。

六、備查文件

1、喜臨門家具股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

2、喜臨門北方家具有限公司海綿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資分析報(bào)告。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

二○一三年四月三日